本資料由 (上市公司) 1734 杏輝 公司提供
序號 1 發言日期 110/08/03 發言時間 17:08:25
發言人 樓怡美 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)2760-3688
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 110/08/03
說明
1.股東常會日期:110/08/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事(含獨立董事)案,新任名單如下:
董事:李志文
董事:杏達投資股份有限公司代表人 李易達
董事:林修民
董事:郭修吉
董事:趙令模
董事:林鴻志
董事:官政哲
董事:游能俊
獨立董事:李金龍
獨立董事:溫耀源
獨立董事:鄒馨瑀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案,每股發放現金新台幣0.2元
(2)通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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