本資料由　(興櫃公司) 6634 欣耀　公司提供

序號     1    發言日期     110/12/08    發言時間     18:30:21
發言人     朱凱民    發言人職稱     董事長兼總經理    發言人電話     02-27885365
主旨      公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會
符合條款    第  32款    事實發生日     110/12/08
說明    
1.董事會決議日期:110/12/08
2.股東臨時會召開日期:111/01/26
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.召集事由一、報告事項:
1)修訂本公司「道德行為準則」案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1)申請股票上櫃案
2)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案
3)修訂本公司「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/12/28
11.停止過戶截止日期:110/01/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年12月27日，停止股票過戶期間
自110年12月28日起至111年1月26日止。現場過戶者請於110年12月27日下午四時前親洽
或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以110年12月27日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算
所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理
過戶手續。