本資料由 (上市公司) 1789 神隆 公司提供
序號 5 發言日期 111/02/25 發言時間 18:41:12
發言人 唐莉蓁 發言人職稱 行政管理中心副總經理 發言人電話 06-5052888
主旨 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/02/25
說明
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
(地址:南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國110年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告
(三)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國110年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/01
11.停止過戶截止日期:111/05/30
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法相關規定,本公司自111/03/18起至111/03/28止,受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司會計處股務單位
地址:南部科學園區台南市善化區南科八路一號
電話:06-5052888分機2872
電子方式:請E-mail至[email protected]
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111/04/30起至
111/05/27止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
依相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw
(三)其他詳細資訊請查詢相關公告。
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