本資料由 (上櫃公司) 6661 威健生技 公司提供
序號 2 發言日期 111/03/01 發言時間 16:31:56
發言人 陳盈任 發言人職稱 管理處副總經理 發言人電話 (02)66160001
主旨 本公司董事會決議召開股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/01
說明
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/05/17
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號F棟3樓視廳中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)追認本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊及營業報告書案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/19
11.停止過戶截止日期:111/05/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:倘因天災、事變或其他不可抗力情事,經經濟部公告公司於一定期
間內,得以視訊會議方式開會時,擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況
,辦理召開方式變更之相關作業。
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