本資料由 (上櫃公司) 6661 威健生技 公司提供
序號 6 發言日期 111/03/01 發言時間 16:37:25
發言人 陳盈任 發言人職稱 管理處副總經理 發言人電話 (02)66160001
主旨 代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議召開 111年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/01
說明
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/04/27
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/04/27
12.其他應敘明事項:無
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