本資料由 (上櫃公司) 6578 達邦蛋白 公司提供
序號 4 發言日期 111/03/10 發言時間 17:43:46
發言人 鄭麗雪 發言人職稱 財會處協理 發言人電話 (06)384-0771
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/10
說明
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南臺灣創新園區S207會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告案
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案
(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
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