本資料由　 (興櫃公司) 8490 利得　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/14    發言時間    18:20:01
發言人    林麗華    發言人職稱    協理    發言人電話    02-25592777
主旨    公告本公司董事會決議召開111年度股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/14
說明    
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:台北市大同區承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第九教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             1.一一○年度營業報告書。
             2.一一○年度監察人審查決算表冊報告。
             3.健全營運計畫執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
             1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
             2.一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
             1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
             2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:
  依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如下:
  (1)提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。
  (2)提案受理期間:民國111年03月28日起至民國111年04月06日止(上午10時至下午4時)
  (3)提案受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址：台北市大同區承德路二
     段81號13樓之一，電話：02-25592777)
  (4)受理方式：以書面方式，現場親送或郵寄送達者為限，【郵寄者以受理期間內寄達
               為憑；若為董事、監察人候選人提名函件並請於信封上加註『董事、監
               察人候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式
               】受理提出董事、監察人候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、
               學歷、經歷及其他相關證明文件。