本資料由 (上櫃公司) 3118 進階 公司提供
序號 7 發言日期 111/03/15 發言時間 18:06:38
發言人 邱春龍 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26959935
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/15
說明
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事及員工酬勞案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定,持股1%股東之提案權受理期間為111年3月27日至
111年4月6日,受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部,
地址:新北市汐止區康寧街169巷80號,電話:(02)2695-9935,分機8201。
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