本資料由 (興櫃公司) 6676 祥翊 公司提供
序號 2 發言日期 111/03/17 發言時間 17:41:20
發言人 吳永連 發言人職稱 執行長 發言人電話 03-4809168
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/03/17
說明
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(4)解除本公司董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
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