本資料由 (上櫃公司) 4735 豪展 公司提供
序號 8 發言日期 111/03/18 發言時間 18:20:24
發言人 紀強 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)8512-1568
主旨 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/18
說明
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.民國110年度營業報告。
B.民國110年度審計委員會審查報告書。
C.民國110年度盈餘分配情形報告。
D.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
A.本公司「公司章程」修訂案。
B.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
C.本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間及處所:
依公司法第172條之1規定,本公司擬定自111年04月08日起111年04月18日下午五時
止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間,將提案函件送
達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及
方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所:新北市三重區光復路一段78號9樓。
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