本資料由 (興櫃公司) 4431 敏成健康 公司提供
序號 3 發言日期 111/03/18 發言時間 17:07:56
發言人 楊弘仁 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-4631317
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/03/18
說明
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊承認案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名之期間及處所:
(1)受理期間:111年4月9日起至111年4月19日下午4時止。
(2)受理處所:桃園市中壢區合圳北路二段545號。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-05-16生技股:(漲)藥華藥9.92%、合一6.17%、達爾膚5.08%;(跌)昱展新藥3.7%、松瑞藥2.24%、達邦蛋白2.18%
- 2024-05-16法人動態:(買超)藥華藥2591張、合一1072張、生達813張;(賣超)美時299張、昱展新藥243張、晟德238張
- 2024-05-15生技股:(漲)昱展新藥9.96%、慧智5.43%、訊聯基因3.54%;(跌)順藥7.56%、永昕3.95%、加捷生醫3.57%
- 2024-05-15法人動態:(買超)藥華藥909張、合一457張、保瑞456張;(賣超)美時1028張、台耀477張、松瑞藥445張
- 2024-05-14生技股:(漲)藥華藥8.45%、順藥4.47%、全宇生技-KY3.85%;(跌)泰福-KY3.1%、友華2.98%、麗豐-KY2.94%