本資料由 (公開發行公司) C6772 錫安生技 公司提供
序號 5 發言日期 111/03/22 發言時間 15:55:54
發言人 陳進安 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)5509118
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
事實發生日 111/03/22
說明
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:111/03/22
二、股東常會召開日期:111/06/10上午10時
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
四、召集事由
(一)報告事項:
1. 110年度營業報告。
2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。
5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
1. 110年度營業報告書及財務報表。
2. 110年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項:
1. 擬修訂本公司「公司章程」案。
2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案
4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案,擬更改資金用途案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:111/04/12
停止過戶截止日期:111/06/10
六、依據公司法第172條之1規定,截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名
簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司
提出股東常會議案。相關受理資訊如下:
(一)提案期間:111/04/04~111/04/14(至下午5時)
(二)提案處所:錫安生技股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(三)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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