本資料由 (興櫃公司) 7561 光晟生技 公司提供
序號 1 發言日期 111/03/24 發言時間 15:23:26
發言人 郭正順 發言人職稱 財會主管 發言人電話 08-7626868
主旨 公告本公司董事會決議召集民國111年股東常會
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/03/24
說明
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會審查報告。
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘與資本公積轉增資發行新股案。
(2)有關本公司擬申請股票上市乙案。
(3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上市時
公開承銷案。
(4)『公司章程』部分條文修訂案
(5)『股東會議事規則』部分條文修訂案
(6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間
為111年4月20日至111年4月29日止,凡有意提案之股東應於111年4月29日下午
5時前送達,受理處所為本公司財會處(地址:屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
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