本資料由　 (興櫃公司) 6575 心悅　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/24    發言時間    16:04:11
發言人    姜志翰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-77422699
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5 (遠雄U-Town D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)110年度健全營運計畫報告
(5)110年度私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理111年度私募普通股案
(2)修訂本公司章程部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/15
12.停止過戶截止日期:111/06/13
13.其他應敘明事項:
訂於111年4月6日起至111年4月18日16時止受理股東提案暨獨立董事提名。受理處所：
心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。