本資料由　 (上櫃公司) 4126 太醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/24    發言時間    16:16:05
發言人    王昱婷    發言人職稱    總經理室特別助理    發言人電話    02-28955050*6309
主旨    本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:銅鑼鄉中平集會所（苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)110年度營業報告案
 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案
 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
 (4)110年度董事酬金報告案
6.召集事由二、承認事項:
 (1)110年度營業報告書及財務報表案
 (2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」案
 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案
 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案
 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:選任第十六屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告受理股東提案及
提名董事候選人期間及處所：
受理期間：111年4月15日至111年4月25日下午5時止
受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)