本資料由 (興櫃公司) 4169 泰宗 公司提供
序號 2 發言日期 111/03/24 發言時間 17:39:34
發言人 王雅俊 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26972628
主旨 本公司董事會決議召開111年股東常會各項事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/03/24
說明
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
(地址:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司110年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司110年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:N
9.召集事由五、其他議案:N
10.召集事由六、臨時動議:N
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自111年4月11日起至110年4月21日止每日上午九點至下午五點,
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址:新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
(3)股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程配戴,且配合量測體溫。倘股東
發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合『因應防疫召開股東會之作業指
引』相關作業。
(4)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將另行公告。
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