本資料由 (上櫃公司) 6236 康呈 公司提供
序號 1 發言日期 111/03/25 發言時間 16:46:39
發言人 周建君 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23011939
主旨 本公司董事會決議召開一一一年股東常會及其相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 111/03/25
說明
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司取得騰曜網路科技(股)公司100%股權相關事宜。
(5)110年度私募有價證券案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)一一一年私募增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:111年4月17日起至111年4月27日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理股東提名期間:111年4月17日起至111年4月27日止(上午9時至下午5時)。
(3)受理處所:台中市西區忠明南路303號12樓之2。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權。
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