本資料由　 (興櫃公司) 7555 美萌　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/31    發言時間    15:35:44
發言人    魏聰哲    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-5053939
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/31
說明    
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:無