本資料由 (興櫃公司) 6847 普瑞博 公司提供
序號 3 發言日期 111/03/30 發言時間 20:08:25
發言人 陳彥文 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-6687199
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 111/03/30
說明
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館2樓達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無。
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