本資料由 (興櫃公司) 4172 因華 公司提供
序號 3 發言日期 111/04/19 發言時間 17:23:11
發言人 郝為華 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-87977607
主旨 補充公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/04/19
說明
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會同意報告書。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)
4.解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。
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