本資料由 (興櫃公司) 6493 雷虎生 公司提供
序號 4 發言日期 111/05/26 發言時間 18:40:59
發言人 蔡耀慶 發言人職稱 OEM小組暨業務經理 發言人電話 0423595958
主旨 公告本公司111年05月26日股東常會之重要決議事項
符合條款 第 15款 事實發生日 111/05/26
說明
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」部分條文案,照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事(含獨立董事2席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無
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