本資料由　 (公開發行公司) C4170 鑫品　公司提供
序號    6    發言日期    111/06/15    發言時間    13:39:42
發言人    歐明昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-1100
主旨    公告本公司111年股東常會董事改選當選名單
事實發生日    111/06/15
說明    
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:
(一)舊任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星  (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
                (審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 周遵善 (瑞妮絲醫美診所院長)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(二)新任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
董事 孟祥越 (華經資訊企業(股)公司 醫療顧問)
董事 蔡長恩 (北捷運建築開發(股)公司 總經理特助)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
                (審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
獨立董事 湯健明 (中國文化大學新聞系兼任教授)
3.因應措施:
(一)異動情形:任期屆滿
(二)異動原因:任期屆滿，全面改選
(三)新任董事選任時持股數:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄  5,626,419股
董事 蔡世星   941,040股
董事 孟祥越         0股
董事 蔡長恩 1,046,776股
獨立董事 楊宗憲     0股
獨立董事 賴柏蓉     0股
獨立董事 湯健明     0股
(四)原任期:108/06/20~111/06/19
(五)新任生效日期:111/06/15~114/06/14
(六)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
(七)同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
4.其他應敘明事項:無