本資料由 (興櫃公司) 6744 豐技生技 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/22 發言時間 17:34:20
發言人 林佩宜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23519800
主旨 公告本公司111年股東常會董事全面改選當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/22
說明
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳春成
董事:張宏名
董事:吉盈投資有限公司代表人:張瑞琴
董事:浙江博聖生物技術股份有限公司代表人:張民
獨立董事:劉助
獨立董事:洪建龍
獨立董事:陳柏年
4.舊任者簡歷:
董事:吳春成 錦春投資股份有限公司總經理
董事:張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事:吉盈投資有限公司
代表人:張瑞琴 冷泉港生物科技股份有限公司管理處經理
董事:浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人:張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
獨立董事:劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事:洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事:陳柏年 源信記帳士事務所總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:戴國銧
董事:張宏名
董事:呂美珍
董事:浙江博聖生物技術股份有限公司代表人:張民
獨立董事:劉助
獨立董事:洪建龍
獨立董事:陳柏年
6.新任者簡歷:
董事:戴國銧 冷泉港生物科技股份有限公司董事長
董事:張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事:呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事:浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人:張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
獨立董事:劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事:洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事:陳柏年 源信記帳士事務所總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:戴國銧 459,945股
董事:張宏名 566,168股
董事:呂美珍 539,829股
董事:浙江博聖生物技術股份有限公司 2,291,099股
代表人:張民
獨立董事:劉助 0股
獨立董事:洪建龍 0股
獨立董事:陳柏年 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期: 111/06/22~114/06/21
12.同任期董事變動比率: 不適用
13.同任期獨立董事變動比率: 不適用
14.同任期監察人變動比率: 不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 否
16.其他應敘明事項:無
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