本資料由 (公開發行公司) 6931 青松健康 公司提供
序號 8 發言日期 111/11/29 發言時間 18:42:32
發言人 周孟賢 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-2406-0333#188
主旨 (更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事暨董事變動達三分之一
符合條款 第 6款 事實發生日 111/11/29
說明
1.發生變動日期:111/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:王毓香
麥格會計師事務所 所長
振宇五金股份有限公司獨立董事
寶元數控股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳華明
律杏醫藥暨商務法律事務所 所長
獨立董事:賴添福
財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長
4.異動原因:
111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事:王毓香 0
獨立董事:陳華明 0
獨立董事:賴添福 0
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
7.新任生效日期:111/11/29
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,改為七席董事,其中包含三席獨立
董事,由全體獨立董事組成審計委員會。
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