本資料由　 (興櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供
序號    1    發言日期    112/01/30    發言時間    16:21:59
發言人    許耀鴻    發言人職稱    副總經理    發言人電話    07-7356888
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/01/30
說明    
1.事實發生日:112/01/30
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)訂定「資通安全管控政策」案。
(6)本公司調整組織架構案。
(7)本公司內部稽核主管異動案。
(8)召集本公司民國112年第一次股東臨時會相關事宜案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。