本資料由　 (上櫃公司) 4127 天良　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/22    發言時間    00:11:45
發言人    郭俊雄    發言人職稱    財務處經理    發言人電話    02-26483099
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/22
說明    
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依「公司法」第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間
   ，擬訂民國112年4月11日起至民國112年4月20日止，受理股東
   就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年
   4月20日17時前送達。受理處所：天良生物科技企業股份有限
   公司，地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。
(2)依「公司法」第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事
   期間，擬訂民國112年4月11日起至民國112年4月20日止，凡有
   意提名之股東務請於民國112年4月20日17時前送達。受理處所
   ：天良生物科技企業股份有限公司，地址：新北巿汐止區大同
   路一段147號9樓。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自
   112年5月20日至112年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管
   結算所股份有限公司「股東會ｅ票通電子投票平台」【網址：
   https：//www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。