資料由 (上櫃公司) 8403 盛弘 公司提供
序號 2 發言日期 112/03/24 發言時間 17:45:31
發言人 何偉光 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-3469595
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 112/03/24
說明
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選兩席董事(含一席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所:
(1)受理期間:112年4月24日起至112年5月4日止。
(2)受理處所:33056桃園市桃園區經國路168號19樓。
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