本資料由 (上市公司) 6431 光麗-KY 公司提供
變更前名稱:光麗光電科技股份有限公司
序號 3 發言日期 112/03/24 發言時間 19:00:49
發言人 劉豐嘉 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-25178779
主旨 公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 112/03/24
說明
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心6F會議廳BBCC會議室
(地址:台北市松山區復興北路99號6樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業報告書。
(2)2022年度審計委員會審查報告。
(3)2022年度資金貸與他人情形報告。
(4)2022年度私募普通股及私募特別股執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」部分條文案報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2022年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下:
(1)本公司擬於2023年4月14日(星期五)起至2023年4月24日(星期一)止受理股東提案
,凡有意提案之股東應於2023年4月24日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所:10475台北市中山區建國北路二段66號9樓;
電話:02-25178779。
二、電子投票期間:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自2023年5月20日至2023年
6月18日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
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