本資料由　 (興櫃公司) 6847 普瑞博　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/31    發言時間    16:53:31
發言人    陳彥文    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6687199
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/31
說明    
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)修訂「公司治理實務守則」報告。
(5)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「背書保證處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人處理程序」案。
(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無