本資料由 (興櫃公司) 6539 麗彤 公司提供
變更前名稱:翔宇生醫科技股份有限公司
序號 3 發言日期 112/04/18 發言時間 20:04:11
發言人 何明峰 發言人職稱 財務長 發言人電話 0227911826#111
主旨 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)
符合條款 第 32款 事實發生日 112/04/18
說明
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度現金股利分派情形報告
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(5)修正本公司「董事會議事規則」報告
(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)修正本公司「股東會議事規則」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人
(1)受理期間:自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。
(2)受理處所:台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部,
電話:(02)2791-1826。
(3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國112年5月13日至112年6月9日止
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
網址:https://www.stockvote.com.tw
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