本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號 3 發言日期 112/04/19 發言時間 18:25:42
發言人 張家銘 發言人職稱 特助 發言人電話 03-5775586
主旨 公告本公司董事會決議召開股東會(增加召集討論事項)
符合條款 第 32 款 事實發生日 112/04/19
說明
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「董事選任程序」案
(4)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
自112年3月29日至112年4月7日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案;郵寄者以郵戳為憑。
受理處所:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)
電話:03-577-5586
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