本資料由　 (上市公司) 4155 訊映　公司提供
序號    1    發言日期    112/04/26    發言時間    00:13:06
發言人    侯奇政    發言人職稱    財會主管    發言人電話    03-5160258
主旨    公告本公司112年04月25日董事會重要決議事項
符合條款    第    51    款    事實發生日    112/04/25
說明    
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年04月25日第七屆第十五次董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過民國111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案
(2)決議通過資本公積配發現金予股東案
(3)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(4)決議通過擬發行112年度限制員工權利新股案
(5)決議通過擬辦理私募普通股
(6)決議通過接獲持股百分之一(1%)以上股東以書面提案，解任永安國際
管理顧問有限公司及其代表人蘇浩熙（或另派代表人）之董事職務案
(7)決議通過審核補選獨立董事一席候選人名單案
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。