本資料由 (興櫃公司) 4194 禾生技 公司提供

序號      3    發言日期      112/05/15    發言時間      22:16:19
發言人      楊晴華    發言人職稱      營運管理處副總經理    發言人電話      0287975966
主旨      代重要子公司MDT INT'L S.A.公告董事全面改選
符合條款     第  6款     事實發生日      112/05/15
說明     

1.發生變動日期:112/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事長：吳宗忠
  (2)董  事：唐錦榮
  (3)董  事：Huey Min Ng
4.舊任者簡歷:
  (1)董事長：吳宗忠
             Leicester UK MBA 碩士
             禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理
             MDT INT'L S.A.董事長兼總經理
             Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長
             Aihol Corporation.董事
  (2)董  事：唐錦榮
             大同工學院電機系學士
             禾伸堂生技(股)公司董事長
             禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
             禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
  (3)董  事：Huey Min Ng
             University of Aberdeen, Chemistry BSc
             MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事長：吳宗忠
  (2)董  事：唐錦榮
  (3)董  事：Huey Min Ng
6.新任者簡歷:
  (1)董事長：吳宗忠
             Leicester UK MBA 碩士
             禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理
             MDT INT'L S.A.董事長
             Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長
             Aihol Corporation.董事
  (2)董  事：唐錦榮
             大同工學院電機系學士
             禾伸堂生技(股)公司董事長
             禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
             禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
  (3)董  事：Huey Min Ng
             University of Aberdeen, Chemistry BSc
             MDT INT'L S.A. CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31 ~ 112/05/30
11.新任生效日期:112/05/15
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無