本資料由 (上櫃公司) 4188 安克 公司提供
序號 1 發言日期 112/05/18 發言時間 17:23:26
發言人 張文嵐 發言人職稱 財會主管 發言人電話 02-27136227
主旨 公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 112/05/18
說明
1.股東常會日期:112/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度虧損撥補,並以資本公積彌補累計虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案,當選名單如下:
(1)董事:李伊俐
(2)董事:懷特生技新藥股份有限公司代表人李伊伶
(3)董事:懷特生技新藥股份有限公司代表人李成家
(4)董事:張金堅
(5)董事:美吾華股份有限公司代表人許金川
(6)董事:懷特生技新藥股份有限公司代表人陳偉德
(7)董事:仁裕股份有限公司代表人邱淑媞
(8)董事:美吾華股份有限公司代表人王在斌
(9)董事:仁裕股份有限公司代表人曾天賜
(10)獨立董事:張清添
(11)獨立董事:黃文鴻
(12)獨立董事:李學禹
(13)獨立董事:林瑟宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募普通股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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