本資料由　 (上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/24    發言時間    18:00:21
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/24
說明    
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
 董事        王瓊芝        中華民國
 董事        李  惇        中華民國
 董事        金  權        中華民國
 董事        曹光澯        中華民國
 董事        吳樂生        中華民國
 董事        胡柏堅        中華民國
 獨立董事    蔡彥卿        中華民國
 獨立董事    樓迎統        中華民國
 獨立董事    童宗雯        中華民國
4.舊任者簡歷:
 董事        王瓊芝        合富醫療控股股份有限公司董事長
 董事        李  惇        合富醫療控股股份有限公司總經理
 董事        金  權        前合富醫療控股股份有限公司總經理
 董事        曹光澯        金寶山事業股份有限公司董事長
 董事        吳樂生        晶訊科技股份有限公司董事
 董事        胡柏堅        前合富(中國)醫療科技股份有限公司銷售總監
 獨立董事    蔡彥卿        台灣大學會計學系教授
 獨立董事    樓迎統        長庚科技大學校長
 獨立董事    童宗雯        前台灣優利系統股份有限公司財務長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
 董事        王瓊芝        中華民國
 董事        李  惇        中華民國
 董事        金  權        中華民國
 董事        曹光澯        中華民國
 董事        胡柏堅        中華民國
 獨立董事    蔡彥卿        中華民國
 獨立董事    樓迎統        中華民國
 獨立董事    童宗雯        中華民國
 獨立董事    陳坤志        中華民國
6.新任者簡歷:
 董事        王瓊芝        合富醫療控股股份有限公司董事長
 董事        李  惇        合富醫療控股股份有限公司總經理
 董事        金  權        前合富醫療控股股份有限公司總經理
 董事        曹光澯        金寶山事業股份有限公司董事長
 董事        胡柏堅        前合富(中國)醫療科技股份有限公司銷售總監
 獨立董事    蔡彥卿        台灣大學會計學系教授
 獨立董事    樓迎統        前長庚科技大學校長
 獨立董事    童宗雯        前台灣優利系統股份有限公司財務長
 獨立董事    陳坤志        台灣大學會計學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
 董事        王瓊芝        7,301,186股
 董事        李  惇        8,449,834股
 董事        金  權          420,700股
 董事        曹光澯                0股
 董事        胡柏堅        3,056,170股
 獨立董事    蔡彥卿            7,000股
 獨立董事    樓迎統                0股
 獨立董事    童宗雯          317,842股
 獨立董事    陳坤志                0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):否。
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。