本資料由 (上市公司) 1731 美吾華 公司提供
序號 6 發言日期 112/05/26 發言時間 14:30:05
發言人 呂淑珺 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-2713-6621-2163
主旨 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
符合條款 第 6 款 事實發生日 112/05/26
說明
1.發生變動日期:112/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:蔡文預
(2)獨立董事:陳慧遊
(3)獨立董事:歐淑芳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:蔡文預,本公司獨立董事。
(1)獨立董事:陳慧遊,本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
(1)獨立董事:歐淑芳,本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳慧遊
(2)獨立董事:歐淑芳
(3)獨立董事:張鴻仁
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳慧遊,本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
(2)獨立董事:歐淑芳,本公司獨立董事。
(3)獨立董事:張鴻仁,雅祥生技醫藥(股)公司董事長。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:本公司於112年5月26日股東常會全面改選董事;基於實務運作需要,
第十七屆第一次董事會委任三位獨立董事組成薪資報酬委員會。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/26
11.其他應敘明事項:無
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