本資料由　 (興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/05    發言時間    16:40:00
發言人    黃瑞雯    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    02-2697-1270
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/05
說明    
1.發生變動日期:112/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:歐耿良
  (2)董事:陳明賢
  (3)董事:李旭東
  (4)董事:邱琦瑛
  (5)獨立董事:劉玄哲
  (6)獨立董事:邱欽堂
  (7)獨立董事:陳宗楙
4.舊任者簡歷:
  (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
  (2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
  (3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
  (4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師
  (5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
  (6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
  (7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:歐耿良
  (2)董事:陳明賢
  (3)董事:李旭東
  (4)董事:鄭昭賢
  (5)獨立董事:劉玄哲
  (6)獨立董事:邱欽堂
  (7)獨立董事:陳宗楙
6.新任者簡歷:
  (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
  (2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
  (3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
  (4)董事:鄭昭賢 誠盈會計師事務所主持會計師
  (5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
  (6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
  (7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:歐耿良    7,499,000股
  (2)董事:陳明賢      500,000股
  (3)董事:李旭東      100,000股
  (4)董事:鄭昭賢            0股
  (5)獨立董事:劉玄哲        0股
  (6)獨立董事:邱欽堂        0股
  (7)獨立董事:陳宗楙        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18
11.新任生效日期:112/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。