本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    2    發言日期    112/11/09    發言時間    15:10:25
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/11/09
說明    
1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。
(2)通過本公司第六次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。
(3)通過本公司113年度「內部稽核計畫表」。
(4)通過本公司之執行長職務調整案。
(5)通過本公司111年第一次發行限制員工權利新股案。
(6)通過核定民國111年限制員工權利新股第二次員工發放名單。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無