本資料由 (興櫃公司) 6952 大武山 公司提供
序號 2 發言日期 113/02/27 發言時間 15:59:43
發言人 魏尚將 發言人職稱 總經理 發言人電話 08-7871888
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/02/27
說明
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號
蓮潭國際會館 R107 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(4)關係人交易情形報告案。
(5)「道德行為準則」修正案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。
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