本資料由　 (上櫃公司) 8432 東生華　公司提供
序號    5    發言日期    113/02/27    發言時間    19:11:51
發言人    楊思源    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-8525
主旨    董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/27
說明    
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心423室
(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
(二)本公司民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)增選二席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得於113年3月18日起至113年3月28日17時止，以書面向本公司提出股東常會議案及
提名獨立董事候選人名單。
受理單位：本公司財務部。
受理處所：台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。
電話：(02)2655-8525