本資料由 (興櫃公司) 6891 樂迦再生 公司提供
序號 2 發言日期 113/03/06 發言時間 18:28:21
發言人 曾逸君 發言人職稱 公關部經理 發言人電話 02-2697-2560
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/06
說明
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓(富信大飯店怡園廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司選舉第二屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無
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