本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/06 發言時間 14:54:19
發言人 簡志維 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-25450185
主旨 公告本公司董事會決議召開2024年股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 113/03/06
說明
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2023年度營業報告
(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告
(三)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)2023年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2023年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認2023年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無
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