本資料由　(興櫃公司) 6677 瑩碩生技　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/06    發言時間     17:25:02
發言人     陳志賢    發言人職稱     財會處處長    發言人電話     02-25042121
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/06
說明    
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
          一、本公司民國112年度營業報告。
          二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
          三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
          四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
          五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
          六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
          一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
          二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
          一、修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:
          一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
  (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
     向本公司提出民國113年股東常會議案及提名董事會侯選人名單。提案限一項，
     並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
  (2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區
     南京東路2段206號8樓之3。
  (3)受理股東提案及提名期間：民國113年3月18日起至113年3月27日下午五時止。
  (4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。