本資料由 (興櫃公司) 6677 瑩碩生技 公司提供
序號 2 發言日期 113/03/06 發言時間 17:25:02
發言人 陳志賢 發言人職稱 財會處處長 發言人電話 02-25042121
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/06
說明
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國112年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理期間,
向本公司提出民國113年股東常會議案及提名董事會侯選人名單。提案限一項,
並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。
(2)受理股東提案及提名處所:瑩碩生技醫藥股份有限公司,地址:台北市中山區
南京東路2段206號8樓之3。
(3)受理股東提案及提名期間:民國113年3月18日起至113年3月27日下午五時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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