本資料由　(上櫃公司) 3218 大學光　公司提供

序號     5    發言日期     113/03/13    發言時間     19:15:59
發言人     劉俊杰    發言人職稱     資深處長    發言人電話     2655-8000
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)中國大陸投資情形報告。
(6)背書保證辦理情形報告。
(7)本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案暨提名期間為113年04月12日至113年04月22日17時止，
受理股東提案暨提名處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。