本資料由 (公開發行公司) C6999 瀚醫生技 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/26 發言時間 17:55:41
發言人 陳昌慧 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)26971328
主旨 更正公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
事實發生日 113/03/22
說明
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:訂定本公司召開2024年股東常會時間、地點及其他相關事宜
說明:
一、時間:2024年6月15日(星期六)上午9時整
二、地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
三、停止過戶期間:自2024年4月17日起至2024年6月15日止。
四、2024年股東常會召集事由如下:
(一)報告事項:
1. 本公司2023年度營業報告
2. 監察人查核報告
3. 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項:
1.本公司2023年度財務報表案
2.本公司2023年度盈餘分派案
(三)討論事項一:
1. 修訂公司章程案
(四)選舉事項:
1.本公司董事全面改選案,
(五)討論事項二:
1. 解除本公司新任董事競業禁止限制案
(六)臨時動議
五、依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為2024年4月16日,停止
股票過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶手續者,請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶
手續,郵寄者以郵戳日期為憑。
六、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,
得以書面向本公司提名獨立董事候選人,應選名額四名。各股東之提案以一項為
限,且提案內容不得超過300字。
本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名
及股東提案,凡有意提名及提案之股東,請於2024年4月3日下午16時30分前寄
(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者
以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會
提案函件』字樣,以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02)
26971269。瀚醫生技股份有限公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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