本資料由 (興櫃公司) 6562 聯亞藥 公司提供
序號 4 發言日期 113/04/16 發言時間 19:42:17
發言人 范瀛云 發言人職稱 行政管理中心執行副總 發言人電話 03-5977676
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召 集事由)
符合條款 第 32款 事實發生日 113/04/16
說明
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(增列)
(4)本公司民國112年度私募普通股執行情形報告。(增列)
(5)修正本公司「董事會議事規範」報告。
(6)修正本公司「誠信經營守則」報告。(增列)
(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度決算表冊案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修定本公司「公司章程」案。
(2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第六屆董事提前改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自113年4月8日至113年6月6日為停止過戶期間,因最後過戶日113
年4月7日適逢星期例假日,故現場過戶請提前至113年4月3日下午五時。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東以書面方式提案及提名。受理期間自113年3月18日起至113年3月28日止;受
理處所為本公司行政管理中心(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號,電話:03-59
77676)。凡有意提案或提名之股東請於113年3月28日16時前寄(送)達,且於信封
封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣),並請敘明聯
絡人及方式,以備董事會備案及回覆審查結果。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(htt
ps://www.stockvote.com.tw),依相關說明操作之。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 台股一周TOP 15:05/13-05/17(漲)藥華藥27.86%、昱展新藥16.42%、訊聯基因14.02%
- 法人一周動態:05/13-05/17(買超)藥華藥9863.99張、生達3649.94張、健喬2957.29張;(賣超)美時3069.16張、台耀798.6張、視陽548.85張
- 2024年05月第3周-香港生技醫藥股周分析(05/10-05/17)
- 2024-05-17生技股:(漲)訊聯基因9.91%、保瑞7.96%、昱展新藥7.49%;(跌)泰福-KY9.92%、合一2.75%、五鼎1.6%
- 2024-05-17法人動態:(買超)藥華藥3849張、保瑞1918張、健喬1896張;(賣超)五鼎535張、合一310張、東洋107張