本資料由　(興櫃公司) 4197 暐世　公司提供

序號     1    發言日期     113/04/17    發言時間     17:33:16
發言人     張家甄    發言人職稱     財務部經理    發言人電話     (03)518-1918
主旨      公告本公司113年4月17日董事會重要決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     113/04/17
說明    
1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:
 本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：
 (1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
 (2)本公司112年度盈虧撥補案。
 (3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
 (4)本公司簽證會計師報酬案。
 (5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
 (6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
 (7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。
 (8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
    股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。