正瀚(6534)股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單、三分之一以上董事發生變動

撰文環球生技
日期2024-05-21
公司異動
本資料由  (上市公司) 6534 正瀚-創 公司提供
序號    2    發言日期    113/05/21    發言時間    13:42:35
發言人    林秀奉    發言人職稱    財務長    發言人電話    049-2339555
主旨    公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/05/21
說明    
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:兆淞投資有限公司/法人代表人:吳正邦
(2)董事:韓光甫
(3)董事:周永銘
(4)董事:邱兆宗
(5)董事:徐顯國
(6)法人董事:Loveland Products Canada, Inc.
(7)獨立董事:郭建忠
(8)獨立董事:賴博雄
(9)獨立董事:邱永祥
4.舊任者簡歷:
(1)董事:兆淞投資有限公司/法人代表人:吳正邦/兆淞投資有限公司董事長
(2)董事:韓光甫/Micro Technology Concepts, Inc.執行長
(3)法人董事:Loveland Products Canada, Inc.
(4)董事:周永銘/傲士英投資股份有限公司董事長
(5)董事:邱兆宗/天珩營造股份有限公司董事長
(6)董事:徐顯國/元一股份有限公司董事長
(7)獨立董事:賴博雄/德和隆股份有限公司董事
(8)獨立董事:郭建忠/長信會計師事務所會計師
(9)獨立董事:邱永祥/冠理法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳正邦
(2)董事:吳承翰
(3)法人董事:兆淞投資有限公司
(4)法人董事:WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
(5)法人董事:傲士英投資股份有限公司
(6)法人董事:Loveland Products Canada, Inc.
(7)獨立董事:邱永祥
(8)獨立董事:柳婉郁
(9)獨立董事:周吟香
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳正邦/兆淞投資有限公司董事長
(2)董事:吳承翰/正瀚生技股份有限公司數位發展專案經理
(3)法人董事:兆淞投資有限公司
(4)法人董事:WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
(5)法人董事:傲士英投資股份有限公司/亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長
(6)法人董事:Loveland Products Canada, Inc.
(7)獨立董事:邱永祥/冠理法律事務所律師
(8)獨立董事:柳婉郁/國立中興大學森林學系教授
(9)獨立董事:周吟香/力晟會計師事務所會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳正邦 2,962,374股
(2)董事:吳承翰11,000股
(3)法人董事:兆淞投資有限公司 18,230,810股
(4)法人董事:WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.6,091,329股
(5)法人董事:傲士英投資股份有限公司 1,445,843股
(6)法人董事:Loveland Products Canada Inc.23,115,040股
(7)獨立董事:邱永祥0股
(8)獨立董事:柳婉郁0股
(9)獨立董事:周吟香0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:113/05/21~116/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無