本資料由　(上櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供

序號     9    發言日期     113/06/18    發言時間     20:06:23
發言人     許耀鴻    發言人職稱     副總經理    發言人電話     07-7356888
主旨      公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/18
說明    
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事:張振興
  董事:許王伸
  董事:吳華宗
  董事:陳士淵
  董事:張正義
  董事:丁丁企業股份有限公司
  獨立董事：黃保林
  獨立董事：曾季國
  獨立董事：黃寶徹
4.舊任者簡歷:
  董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
  董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理
  董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
  董事:陳士淵/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
  董事:張正義/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
  董事:丁丁企業股份有限公司/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
  獨立董事：黃保林/大仁科技大學董事
  獨立董事：曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
  獨立董事：黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
  董事:張振興
  董事:許王伸
  董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培
  董事:許耀鴻
  董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍
  董事:吳華宗
  獨立董事：黃保林
  獨立董事：曾季國
  獨立董事：黃寶徹
6.新任者簡歷:
  董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
  董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理
  董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培/
       明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長
  董事:許耀鴻/諾貝兒寶貝股份有限公司副總經理
  董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍/
       明基三豐醫療器材股份有限公司董事
  董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
  獨立董事：黃保林/大仁科技大學董事
  獨立董事：曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
  獨立董事：黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董事:張振興                                    3,575,851股
  董事:許王伸                                    1,231,796股
  董事:佳世達科技股份有限公司代表人:楊宏培       10,000,000股
  董事:許耀鴻                                    1,019,377股
  董事:佳世達科技股份有限公司代表人:沈勝龍       10,000,000股
  董事:吳華宗                                      301,333股
  獨立董事:黃保林                                        0股
  獨立董事:曾季國                                        0股
  獨立董事:黃寶徹                                        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01 ~ 113/08/31
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。