本資料由　(上櫃公司) 1777 生泰　公司提供

序號     2    發言日期     113/06/20    發言時間     17:31:47
發言人     蕭振明    發言人職稱     董事長    發言人電話     06-6362121~3
主旨      公告本公司113年股東常會全面改選董事相關事宜
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/20
說明    
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
 法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 舊任董事：
 (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
 (3)蔡俊澤
 (4)陳水清
 舊任獨立董事：
 (1)王英基
 (2)陳奇銘
 (3)吳怡燕
4.舊任者簡歷:
 舊任董事：
 (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理
 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理
 (3)蔡俊澤/本公司董事
 (4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長
 舊任獨立董事：
 (1)王英基/本公司獨立董事
 (2)陳奇銘/本公司獨立董事、真理大學校長
 (3)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
 新任董事：
 (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
 (3)蔡俊澤
 (4)陳水清
 新任獨立董事：
 (1)吳怡燕
 (2)涂夙娟
 (3)黃郁婷
6.新任者簡歷:
 新任董事：
 (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理
 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理
 (3)蔡俊澤/本公司董事
 (4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長
 新任獨立董事：
 (1)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師
 (2)涂夙娟/奇美實業(股)公司特化營運處處長
 (3)黃郁婷/稜玉法律事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事：
 (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明：12,675,959股
 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭：4,845,902股
 (3)蔡俊澤：523,312股
 (4)陳水清：868,598股
 獨立董事：
 (1)吳怡燕：0股
 (2)涂夙娟：0股
 (3)黃郁婷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無